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证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-107
福建海通发展股份有限公司
第四届监事会第十一次会议方案公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何误差记录、误导性论述
梗提要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律拖累。
一、监事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日以书
面或通信边幅发出召开第四届监事会第十一次会议的见告，并于 2024 年 12 月 9
日以现场会议相接通信边幅在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生
召集并主握，应出席监事 3 名，内容出席监事 3 名。公司董事会书记列席会议。
本次监事会会议的召开合乎关联法律、行政法例、部门规章、要领性文献以及《公
司法则》《监事会议事法则》的关联规章，会议酿成的方案正当有用。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《对于 2024 年前三季度利润分拨预案的议案》
表决后果：3 票应承，0 票反对，0 票弃权。
监事会以为：《对于 2024 年前三季度利润分拨预案的议案》充分琢磨了公
司计算情况、资金需求以及改日发展战术，有益于公司的永久慎重发展，合乎公
司及整体鞭策的利益，合乎《中华东谈主民共和国公司法》
《公司法则》等法律法例、
规章轨制对于现款分成的关联规章。
本议案尚需提交鞭策大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）流露的《福
建海通发展股份有限公司对于 2024 年前三季度利润分拨预案的公告》。
（二）审议通过了《对于变更公司注册老本、矫正并办理工商登
记的议案》
表决后果：3 票应承，0 票反对，0 票弃权。
监事会以为：本次变更公司注册老本是因公司回购刊出部分抑遏性股票及公
司 2024 年股票期权与抑遏性股票引发盘算抑遏性股票预留授予登记责任完成而
照章实施的必要要领；《公司法则》的矫正合乎公司内容发展的需要，有助于公
司稳当商量法律法例及要领性文献的规章，完善公司法东谈主宰理结构，进一步进步
公司要领运作水平。因此，监事会一致应承本次变更公司注册老本、矫正《公司
法则》并办理工商登记商量事项。
本议案尚需提交鞭策大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）流露的《福
建海通发展股份有限公司对于变更公司注册老本、矫正并办理工商
登记的公告》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司监事会
