hongkongdoll 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第六次会议方案公告

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　　证券代码：000507        证券简称：珠海港          公告编号：2024-108

　　珠海港股份有限公司

　　第十一届董事局第六次会议方案公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息清晰的内容着实、准确、竣工，莫得空幻纪录、误导性禀报或紧要遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第六次会议见告于2024年12月4日以专东谈主、传真及电子邮件方式投递全体董事。会议于2024年12月6日上昼10:00以通信表决方式召开，会议应到董事9东谈主，实到董事9东谈主。本次会议的召开顺应预计法律、行政法例、部门规章和公司规定的干系规定，正当灵验。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）对于珠海可乐续期考虑的议案

　　珠海好意思味可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）是1985年1月依照《中华东谈主民共和国中外合作考虑企业法》设立的中外合作考虑企业，考虑景象精良，营业期限至2025年1月1日，其股东为公司全资子公司珠海功控集团有限公司和澳门饮料有限公司，两边各握股50%。证实《中华东谈主民共和国际商投资法》及《中华东谈主民共和国际商投资法试验条例》等干系规定，外商投资企业的组织模样、组织机构终点活动准则将适用《中华东谈主民共和国公功令》等法律的规定。

　　现鉴于珠海可乐营业期限行将届满及上述法律法例要求，经共同协商，两边股东拟蔓延珠海可乐的营业期限并签署《股东条约》，调养公司组织架构，同步改变《珠海好意思味可乐饮料有限公司规定》相应条目，并于2024年12月31日之前按照干系规定在市集监督不竭部门办理备案登记，规定改变最终以市集监督不竭部门的核准成果为准。具体内容详见刊登于2024年12月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《对于珠海可乐续期考虑的公告》。

　　参与该项议案表决的董事9东谈主，开心9东谈主；反对0东谈主，弃权0东谈主。

　　该事项还是公司于2024年12月4日召开的第十一届董事局计谋委员会审议通过。

　　（二）对于蔓延已投资股权基金存续期暨调养结伴条约部分条目的议案

　　广州南鑫珠海港股权投资结伴企业（有限结伴）（以下简称“南鑫珠海港基金”）于2017年11月留心设立，基金限制14，750万元，公司本色出资东谈主民币5，000万元，占基金份额比例为33.90%。因南鑫珠海港基金部分投资名目处于二级市集减握、股份回购辩论阶段，名目退出尚需时分，为更好地激动投资名目股权退出责任，切实保险投资东谈主利益，拟将南鑫珠海港基金的存续期由8年蔓延至12年，运作期限由7年蔓延至9年，并就上述事项对存续期限、不竭费等条目进行调养，各结伴东谈主签署新的结伴条约。具体内容详见刊登于2024年12月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《对于蔓延已投资股权基金存续期暨调养结伴条约部分条目的公告》。

　　参与该项议案表决的董事9东谈主，开心9东谈主；反对0东谈主，弃权0东谈主。

　　三、备查文献

　　1、第十一届董事局第六次会议方案；

　　2、第十一届董事局计谋委员会方案。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2024年12月7日hongkongdoll

　　证券代码：000507         证券简称：珠海港   公告编号：2024-109

　　珠海港股份有限公司

　　对于珠海可乐续期考虑的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息清晰的内容着实、准确、竣工，莫得空幻纪录、误导性禀报或紧要遗漏。

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　　一、基本情况概括

　　珠海好意思味可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）是1985年1月依照《中华东谈主民共和国中外合作考虑企业法》设立的中外合作考虑企业，考虑景象精良，营业期限至2025年1月1日，其股东为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海功控集团有限公司（以下简称“珠海功控”）和澳门饮料有限公司，两边各握股50%。证实《中华东谈主民共和国际商投资法》及《中华东谈主民共和国际商投资法试验条例》等干系规定，外商投资企业的组织模样、组织机构终点活动准则将适用《中华东谈主民共和国公功令》等法律的规定。

　　现鉴于珠海可乐营业期限行将届满及上述法律法例要求，经共同协商，两边股东拟蔓延珠海可乐的营业期限并签署《股东条约》，调养公司组织架构，同步改变《珠海好意思味可乐饮料有限公司规定》相应条目，并于2024年12月31日之前按照干系规定在市集监督不竭部门办理备案登记，规定改变最终以市集监督不竭部门的核准成果为准。

　　上述事项还是公司于2024年12月6日召开的第十一届董事局第六次会议审议通过，参与表决的董事9东谈主，开心9东谈主；反对0东谈主，弃权0东谈主。该事项不组成关联来去，不组成《上市公司紧要钞票重组不竭目的》规定的紧要钞票重组，无需经政府预计部门批准，无需公司股东大会批准。

　　二、来去对方的基本情况

　　1、公司称号：澳门饮料有限公司

　　2、企业编号（生意登记编号）：1865 SO

　　3、注册地址：澳门青洲河畔马路780号万成工业大厦

　　4、法定代表东谈主：李熙尧

　　5、企业类型：私营，有限牵扯公司

　　6、主营业务：精辟饮品装瓶、分销、售卖及收支口

　　7、与公司关系：澳门饮料有限公司与公司不存在关联关系

　　三、珠海可乐的基本情况

　　1、称号：珠海好意思味可乐饮料有限公司

　　2、企业性质：有限牵扯公司（港澳台与境内合作）

　　3、注册地址：珠海市前山岱山路88号

　　4、法定代表东谈主：薛楠

　　5、注册成本：7，838万港币

　　6、设立日历：1985年1月1日

　　7、长入社会信用代码：91440400617488229G

　　8、主营业务：饮料分娩；食物分娩；酒成品分娩；保健食物分娩；保健食物销售；酒类考虑；食物收支口；货品收支口；食物用塑料包装容器器具成品分娩；食物用纸包装、容器成品分娩；谈路货品运载等。

　　9、股权结构：珠海功控及澳门饮料有限公司各握有50%股权。

　　10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等道路核查，珠海可乐不属于失信牵扯主体。

　　11、最近一年一期的主要财务数据

　　单元：元

　　■

　　12、考虑情况

　　珠海可乐主要分娩、销售宇宙第一品牌饮料“好意思味可乐”终点系列家具“雪碧”、“芬达”、“好意思汁源”、“纯悦”、“怡泉”等。珠海可乐销售区域分别在广东省部分地区，包括珠海、中山、江门、阳江、肇庆及云浮等六大城市，领有多条具宇宙先进水平的分娩线，能分娩不同类型的玻璃瓶、塑料瓶、易拉罐、现调糖浆及桶装水饮料，可杀青统共分娩经过从原料分娩、吹瓶灌输、包装成箱、码箱成垛、家具入库的全过程智能自动化操作。珠海可乐近五年营业收入褂讪增长，在珠海市金湾区新建厂房及配套步骤干涉运营后，家具产线产能将有澄莹晋升。

　　四、股东条约的主要条目

　　甲方：珠海功控集团有限公司

　　乙方：澳门饮料有限公司

　　（一）合作期限与合作原则

　　1.1 甲乙两边开心，珠海可乐的营业期限为70年，自1985年1月1日起至2054年12月31日止，营业期限届满前，珠海可乐应召开股东会，对是否蔓延营业期限进行表决。

　　1.2 在正当合规的前提下，两边共同和谐珠海可乐高效、快速地完成本次企业组织模样的变更。

　　1.3 在得志《公功令》等干系规定的前提下，甲乙两边开心尽最大奋发延续既有考虑模式和合作方式。

　　（二）珠海可乐不竭及职能单干

　　2.1 董事会

　　珠海可乐开发董事会。董事会由六名董事组成。甲方提名三名，乙方提名三名，由股东会选举产生。甲方提名董事长别称，乙方提名副董事长别称，由董事会过半数选举产生。董事长、副董事长和董事任期三年，经提名方提名，不错连任。

　　2.2 司理层的职责

　　总司理按《公司规定》的职责履职，副总司理协助总司理分担各部门的具体业务，珠海可乐平常紧要问题实行正副总司答理签轨制。

　　（三） 其他

　　3.1 班师

　　自甲乙两边有权代表签署况且甲乙两边盖印之日起班师。

　　五、续期考虑的指标及对公司的影响

　　自1985年珠海可乐设立以来，两边股东始终保握着精良合作与疏导，在股东两边的共同奋发下，珠海可乐不仅取得了优良的考虑功绩及社会口碑，同期赓续推动着一线品牌的品牌价值增长，奠定了可握续发展的精良基础。证实计谋考虑，珠海可乐现在已在珠海市金湾区新建厂房及配套步骤，并对原厂进行合座搬迁，新厂区干涉运营后将会推动珠海可乐获取愈加长足的发展。经两边股东友好协商，蔓延珠海可乐的考虑期限30年，同步改变《珠海好意思味可乐饮料有限公司规定》相应条目，顺应珠海可乐运营的本色情况，顺应公司永恒发展和利益。新规定班师后，两边股东对珠海可乐是共同放浪的关系，公司对珠海可乐按照互助企业接受权力法进行司帐核算，对公司财务景象不组成紧要影响，不存在毁伤公司及股东独特是中小股东利益的情形。

　　六、备查文献

　　1、第十一届董事局第六次会议方案；

　　2、第十一届董事局计谋委员会方案。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2024年12月7日

　　证券代码：000507        证券简称：珠海港    公告编号：2024-110

　　珠海港股份有限公司

　　对于蔓延已投资股权基金存续期暨

　　调养结伴条约部分条目的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息清晰的内容着实、准确、竣工，莫得空幻纪录、误导性禀报或紧要遗漏。

　　一、事项概括

　　证实珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开的第九届董事局第四十次会议方案，开心公司与广发信德投资不竭有限公司等合作方共同开发广州南鑫珠海港股权投资结伴企业（有限结伴）（以下简称“南鑫珠海港基金”），公司为有限结伴东谈主之一。南鑫珠海港基金于2017年11月留心设立，基金限制14，750万元，公司本色出资东谈主民币5，000万元，占基金份额比例为33.90%。该基金已按商定完成投资并处于投后不竭及名目退出阶段，截止现在公司投资金额已通过基金现款分拨方式收回1，614.42万元。

　　因南鑫珠海港基金部分投资名目处于二级市集减握、股份回购辩论阶段，名目退出尚需时分，为更好地激动投资名目股权退出责任，切实保险投资东谈主利益，拟将南鑫珠海港基金的存续期由8年蔓延至12年，运作期限由7年蔓延至9年，并就上述事项对存续期限、不竭费等条目进行调养，各结伴东谈主签署新的结伴条约。

　　该事项不组成《上市公司紧要钞票重组不竭目的》规定的紧要钞票重组。不组成关联来去。无需政府预计部门批准。无需公司股东大会批准。

　　二、专科投资机构基本情况

　　1、公司称号：广发信德投资不竭有限公司

　　2、长入社会信用代码：916501006824506815

　　3、类型：有限牵扯公司(当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

　　4、注册成本：280，000万元

　　5、成当场间：2008年12月3日

　　6、法定代表东谈主：肖雪生

　　7、控股股东：广发证券股份有限公司握股100%

　　8、本色放浪东谈主：无

　　9、主要投资规模：生物医药、智能制造、新动力、企业办事等行业

　　10、私募基金不竭东谈主登记情况：已依照《私募投资基金监督不竭暂行目的》及《私募投资基金登记备案目的》等法律、法例、规章、圭表性文献、行业规定等履行登记备案形状，登记编号为：PT2600011589。

　　11、关联关系评释：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、本色放浪东谈主、握股5%以上的股东、董事、监事、高等不竭东谈主员不存在关联关系或利益安排，与其他参与开发投资基金的投资东谈主不存在一致活动关系，不存在以平直或转折模样握有公司股份的情况。

　　三、南鑫珠海港基金的基本情况

　　1、结伴东谈主出资情况：

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　　注：所稀有值保留2位少许，若出现总和的余数与各分项数值总和的余数不额外的情况，均为四舍五入原因产生的成果。

　　2、公司控股股东、握股5%以上的股东以及董事、监事、高等不竭东谈主员均未参与投资南鑫珠海港基金，亦未在南鑫珠海港基金任职。

　　3、公司在本次蔓延存续期暨调养结伴条约前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次合干事项不会导致同行竞争或关联来去。

　　四、结伴条约的主要调养内容

　　■

　　五、本次蔓延存续期暨调养结伴条约部分条目原因及对公司的影响

　　本次南鑫珠海港基金蔓延存续期暨调养结伴条约部分条目主如果因为部分投资名目处于二级市集减握、股份回购辩论阶段，退出尚需时分。调养后能更好的推动投资名目后续有序退出，切实保险投资东谈主利益。本次调养不会对公司财务及考虑景象产生紧要影响，不存在毁伤公司及股东利益的情形。公司将密切关心基金的不竭运作情况，督促基金不竭东谈主加强风险管控，缩短投资风险。

　　六、备查文献

　　1、第十一届董事局第六次会议方案；

　　2、广州南鑫珠海港股权投资结伴企业（有限结伴）结伴条约。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2024年12月7日