sex5. 华电动力股份有限公司 十一届十四次董事会会议决议公告

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　　证券代码：600726  900937   证券简称：华电动力  华电B股   公告编号：临2024-042

　　华电动力股份有限公司

　　十一届十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律攀扯。

　　华电动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日以电子邮件和书面方式发出召开十一届十四次董事会的见知，会议于2024年12月6日在公司八楼会议室收受现场会议和视频方式相蚁合的方式召开，公司董事9东说念主，其中现场参会董事8东说念主，安祥董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主办会议，公司监事和部分高等束缚东说念主员列席了会议，本次会议的召开稳当《公司法》及《公司规定》的联系法则，会议决议灵验。会议审议通过了如下议案：

　　一、对于瞻望公司2025年过活常关联交易的议案

　　此议案获容或票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事李红淑、李瑞光、王人崇勇、刘强已隐敝表决。本议案还是公司董事会审计委员会、安祥董事特意会议审议通过，并容或提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　具体详见公司同日线路的《对于瞻望公司2025年过活常关联交易的公告》。

　　二、对于控股股东及关系方拟变更完善地盘权属污点承诺的议案

　　此议案获容或票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事李红淑、李瑞光、王人崇勇、刘强已隐敝表决。本议案还是公司安祥董事特意会议审议通过，并容或提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　具体详见公司同日线路的《对于控股股东及关系方拟变更完善地盘权属污点承诺的公告》。

　　三、对于转变公司关系轨制的议案

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次对《信息线路事务束缚轨制》《关联交易束缚办法》《董事会策略委员会议事法令》《董事会提名委员会议事法令》《董事会薪酬与侦探委员会议事法令》五项轨制进行转变完善。

　　其中《关联交易束缚办法》尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　具体详见公司同日线路的关系轨制文献。

　　四、对于制定《要紧信息里面讲明束缚办法》的议案

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体详见公司同日线路的《要紧信息里面讲明束缚办法》

　　五、对于公司高等束缚东说念主员变动的议案

　　根据使命需要，经董事会提名委员会审查，容或姜国涛先生（简历见附件）担任公司副总司理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满日止。

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还是公司董事会提名委员会审议通过，并容或提交公司董事会审议。

　　六、对于公司司理层2023年度侦探完满决策的议案

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还是公司董事会薪酬与侦探委员会审议通过，并容或提交公司董事会审议。

　　七、对于公司部分司理层成员契约化事项转念的议案

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还是公司董事会薪酬与侦探委员会审议通过，并容或提交公司董事会审议。

　　八、对于优化公司本部内设机构职能的议案

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、对于转念公司2024年投资技俩的议案

　　公司于2024年4月24日召开十一届九次董事会和2024年5月22日召开2024年年度股东大会审议通过了《对于公司2024年投资技俩的议案》，投资金额共计242，419万元。

　　因公司筹划环境、发展策略等要素影响，根据公司现实情况和发展需要，拟对2024年度投资计划中部分技俩作念顺应转念。2024年度公司拟增多发电、供热产业关系技俩共198项，金额共计18，693万元，其中：发电产业关系技俩183项，金额为14，417万元;供热技俩15项，金额为4，276万元。

　　根据2024年10月15日召开十一届十三次董事会和2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《对于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新动力一体化联营技俩投资决策的议案》的决议，2024年拟增多黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新动力一体化联营技俩煤电技俩投资18，000万元。

　　综上，2024年公司投资金额由242，419万元增多至279，112万元。

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　十、对于公司罗致合并全资子公司的议案

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　具体详见公司同日线路的《对于公司罗致合并全资子公司的公告》。

　　十一、对于召开2024年第五次临时股东大会的议案

　　此议案获容或票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2024年12月23日召开2024年第五次临时股东大会。

　　具体详见公司同日线路的《对于召开2024年第五次临时股东大会的见知》。

　　特此公告。

　　华电动力股份有限公司董事会

　　2024年12月7日sex5.

　　姜国涛先生简历

　　姜国涛先生，1975年出身，大学学历，经济师、高等政工师、高等工程师，曾任牡丹江第二发电厂副厂长、党委委员，华电动力股份有限公司财务金钱部副主任，哈尔滨热电有限攀扯公司总司理、党委委员，华电动力哈尔滨热电厂厂长，哈尔滨热电有限攀扯公司党委通知、董事长，华电动力哈尔滨热电厂履行董事，华电动力股份有限公司东说念主力资源部主任。

　　收尾当今，姜国涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高等束缚东说念主员、现实约束东说念主及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个表率运作》中不得被提名担任高等束缚东说念主员的情形，未受过中国证监会过甚他联系部门的处罚和证券交易所惩责。

　　证券代码：600726  900937  证券简称：华电动力 华电B股  公告编号：2024-047

　　华电动力股份有限公司对于召开

　　2024年第五次临时股东大会的见知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律攀扯。

　　紧迫内容提醒：

　　●  股东大会召开日历：2024年12月23日

　　●  本次股东大会收受的收罗投票系统：上海证券交易所股东大会收罗投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会召集东说念主：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所收受的表决方式是现场投票和收罗投票相蚁合的方式

　　(四)现场会议召开的日历、时辰和地点

　　召开的日历时辰：2024年12月23日10点30分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

　　(五)收罗投票的系统、起止日历和投票时辰。

　　收罗投票系统：上海证券交易所股东大会收罗投票系统

　　收罗投票起止时辰：自2024年12月23日

　　至2024年12月23日

　　收受上海证券交易所收罗投票系统，通过交易系统投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的交易时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票本领

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个表率运作》等联系法则履行。

　　(七)触及公开搜集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已线路的时辰和线路媒体

　　公司2024年12月6日召开十一届十四次董事会审议以上议案，详见2024年12月7日公司指定信息线路媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）线路的关系公告。公司将在2024年第五次临时股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。

　　2、相配决议议案：议案5sex5.

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案5

　　4、触及关联股东隐敝表决的议案：议案1和议案2

　　应隐敝表决的关联股东称呼：中国华电集团有限公司、华电煤业集团有限公司

　　5、触及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票审视事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会收罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可诳骗的表决权数目是其名下总计股东账户所持相易类别粗莽股和相易品种优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收罗投票系统参与股东大会收罗投票的，不错通过其任一股东账户插足。投票后，视为其总计股东账户下的相易类别粗莽股和相易品种优先股均已区分投出吞并观念的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重迭进行表决的，其总计股东账户下的相易类别粗莽股和相易品种优先股的表决观念，区分以种种别和品种股票的第一次投票收尾为准。

　　(三)吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。

　　(四)股东对通盘议案均表决结束才调提交。

　　(五)同期持有本公司A股和B股的股东，应当区分投票。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样寄予代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无须是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高等束缚东说念主员。

　　(三)公司聘任的讼师。

　　(四)其他东说念主员

　　五、会议登记措施

　　出席会议的个东说念主股东凭身份证、持股凭据(寄予代理他东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、代理寄予书和持股凭据)办理登记手续。机构投资者持单元讲解、股东帐户卡、法东说念主授权寄予书及出席东说念主员身份证办理登记手续。他乡股东不错通过信函或传真登记。请稳当条件出席会议的股东于2024年12月22日到公司证券法务部办理登记手续。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，插足会议股东食宿、交通费自理。

　　2、连接电话：0451-58681765  0451-58681872

　　3、传真：0451-58681800

　　4、邮编：150001

　　5、电子邮箱：600726@chd.com.cn

　　6、连接东说念主：金华  于淼

　　特此公告。

　　华电动力股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　附件1：授权寄予书

　　授权寄予书

　　华电动力股份有限公司：

　　兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为诳骗表决权。

　　寄予东说念主办粗莽股数：

　　寄予东说念主办优先股数：

　　寄予东说念主股东账户号：

　　■

　　寄予东说念主签名（盖印）：         受托东说念主签名：

　　寄予东说念主身份证号：            受托东说念主身份证号：

　　寄予日历：  年 月 日

　　备注：

　　寄予东说念主应当在寄予书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：600726  900937     证券简称：华电动力  华电B股   公告编号：临2024-044

　　华电动力股份有限公司对于瞻望公司2025年过活常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律攀扯。

　　紧迫内容提醒：

　　●  本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次瞻望的日常关联交易稳当关系法律律例及轨制的法则，不存在毁伤公司及股东相配是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此而对关联方变成依赖，不会影响公司的安祥性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议本领

　　华电动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了十一届十四次董事会，审议通过了《对于瞻望公司2025年过活常关联交易的议案》，表决收尾为容或票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李红淑、李瑞光、王人崇勇、刘强已隐敝表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将隐敝表决。

　　本次关联交易事项在提交董事会审议前还是安祥董事特意会议、董事会审计委员会审议通过。安祥董事合计：公司日常关联交易事项为公司保障日常出产筹划以及不息发展所需，公司对2025年度可能发生的关联交易及额度瞻望厚爱、客不雅，罢免了自制、合理原则，该项关联交易不会影响公司在财务上的安祥性，莫得毁伤庞杂股东尤其是中小股东的利益，容或将上述议案提交公司董事会审议。

　　（二）上次日常关联交易的瞻望和履行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易瞻望金额和类别

　　■

　　注：现实履行经由中公司不错对中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）过甚约束的下属子公司进行不同交易类别之间的金额调剂，如现实发生总金额向上瞻望总金额的，对超出金额按照监管法则履行必要的审批本领。

　　二、关联东说念主先容和关联关系

　　（一）关联东说念主先容

　　1.中国华电集团有限公司为公司现实约束东说念主，成立于2003年4月1日，法定代表东说念主江毅，注册地址北京，注册资金370亿元，长入社会信用代码9111000071093107XN，主要业务为实业投资及筹划束缚；电源的开发、投资、成立、筹划和束缚；组织电力（热力）的出产、销售；电力工程、电力环保工程的成立与监理；电力及关系时刻的科技开发；时刻磋议；电力开导制造与锻真金不怕火；经济信息磋议；物业束缚；收支口业务；煤炭、页岩气开发、投资、筹划和束缚。截止2024年9月底，公司金钱总和11，623亿元，净金钱3，630亿元，净利润269亿元。

　　2.中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）是华电集团的控股子公司，经国度金融监督束缚总局批准，于2004年2月12日在北京市工商行政束缚局登记注册，法定代表东说念主李文峰，注册地址北京市西城区宣武门内大街2号西楼10层，注册资金55.41亿元，主要业务为：吸得益员单元进款；办理成员单元贷款；办理成员单元单子贴现；办理成员单元资金结算与收付；提供成员单元寄予贷款、债券承销、非融资性保函、财务照顾人、信用鉴证及磋议代理业务；从事同行拆借；办理成员单元单子承兑；办理成员单元居品买方信贷和消耗信贷；从事固定收益类有价证券投资；对金融机构的股权投资。截止2024年9月底，金钱总和519亿元，净金钱134亿元，净利润10亿元。

　　3.华电融资租出有限公司（以下简称“华电租出公司”）现实约束东说念主为华电集团，成立于2013年9月9日，法定代表东说念主为殷赤军，注册成本40亿东说念主民币，其中华电金钱束缚（天津）有限公司持股55.01%，中国华电香港有限公司持股25%，光大永明东说念主寿保障有限公司持股19.99%。公司注册地为天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路416号铭海中心6号楼-2、5-312-03，主营业务包括融资租出业务；租出业务；向国表里购买租出财产；租出财产的残值处理及维修；租出交易磋议和担保；兼营与主营业务关系的保理业务。收尾2024年9月底，总金钱544亿元，净金钱98亿元，净利润5亿元。

　　4.华电交易保理（天津）有限公司（以下简称“华电保理公司”）是由华电集团批准，于2019年12月23日在天津市东疆保税港区成立的交易保理企业，注册成本金6亿元东说念主民币，由华电集团全资子公司华电金钱束缚(天津)有限公司100%持股。公司注册地为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区111715，主要开展供应链金融、交易保理及关系业务。收尾2024年9月底，总金钱70亿元，净金钱17亿元，净利润0.34亿元。

　　5.华电煤业集团运销有限公司（以下简称“华电运销公司”）是华电煤业集团有限公司全资子公司。公司注册成本金8，000万元东说念主民币，成立于2007年11月19日，法定代表东说念主王建峰，公司筹划界限：销售煤炭（不在北京地区开展什物煤的交易、储运步履）；节能铲除时刻研发应用；物发配送信息平台开发；上述技俩的时刻转让、时刻培训；货色装卸行状；金钱束缚；经济信息磋议；货色收支口、时刻收支口、代理收支口。截止2024年9月底，公司金钱总和13.98亿元，净金钱2.7亿元，净利润0.42亿元。

　　（二）关联关系

　　华电集团为公司现实约束东说念主，根据《上海证券交易所股票上市法令》联系法则，华电集团过甚约束的下属子公司均为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和订价政策

　　1.公司在华电财务公司的进款利率不低于工农中建四大银行所提供的同等进款利率均值且不低于华电财务公司罗致华电集团内其他成员单元活期进款所细则的利率。华电财务公司为公司提供的结算业务行状，除中国东说念主民银行法则收取的结算手续费外，提供其他结算业务均免费。公司从华电财务公司获取概述授信项下的贷款利率不高于同期国内主要交易银行同头绪的贷款利率。

　　2.公司与华电租出公司的租出业务利率，不高于公司合营其他租出机构的租出业务利率。

　　3.公司与华电保理公司的融资利率，不高于公司合营其他保理金融机构的相易行务利率。

　　4.公司向华电运销公司等华电集团所属企业销售煤炭的价钱经各方自制谋划，根据其时市集价钱及情况，并参考以下要素细则：（1）天下产业政策与中国的行业及市集现象；（2）国度或场所发展和转变委员会、动力局就煤炭采购价钱颁布的特定指引或政策（如有）；（3）中国的地区煤炭交易所或市集的现行交易煤炭市集价钱，即于吞并地区或其隔邻地区，在频频交易交易情况下，按一般交易条件向安祥第三方出售或从安祥第三方采购同品级煤炭的价钱；（4）煤炭的质地，以甲方出矿查验收尾当作结算依据，数目查验阐发以甲方矿发铁路装车计量单数据当作结算依据。货色通盘权自到站后运转错误，方向物属于乙方通盘，一切风险及赔本转归乙方承担。

　　5.公司向华电集团所属企业采购居品或行状的订价政策为（1）国度、场所物价束缚部门法则或批准的价钱；（2）行业率领价或自律价法则的合理价钱；（3）若不适用本条（1）、（2）项，则为可比确当地市集价钱。可比确当地市集价钱应由甲乙两边协商细则，细则可比确当地市集价钱时，应主要议论在当地提供访佛居品的第三东说念主其时所收取市价；（4）不适用上述价钱细则措施的，按公约价钱。

　　6、燃料专科束缚行状费按照华电集团燃料束缚信息系彻底计的到厂验收煤量，按1元/吨的圭臬履行。

　　7.公司及全资、控股子公司与华电集团所属企业采购煤炭关联交易价钱参照国度发改委印发的《对于进一步完善煤炭市集价钱变成机制的见知》(发改价钱(2022)303号)文献订价机制，细则价钱区间，按需由两边协商议价细则。

　　四、关联交易目标和对上市公司的影响

　　公司比年来通过华电财务公司高效、方便、安全的结算业务收罗和结算业务平台，减少了公司所属单元及系统手足单元来回资金在途时辰，加速了资金盘活，公司的资金收支从来未受到任何影响，公司的资金安全得到了更好的保障。另外，华电财务公司当作中国华电里面的金融机构，在公司急需资金时能优先提供提拔，拓宽了公司及控股子公司的筹资渠说念，栽植了公司财务束缚及资金保障水平。

　　华电租出公司当作中国华电里面的金融机构，筹划束缚团队老练发电行业，对公司的运营情况更为了解，与其他金融机构比较，能优先保障公司的资金需求，为公司提供资金提拔。

　　华电保理公司当作中国华电里面的金融机构，对公司的运营情况更为了解，有助于提供较其他金融机构更为方便、高效、个性化的保理业务行状，能更好的知足公司的融资需要。

　　华电运销公司等华电集团所属企业存在较大的煤炭需求，山西锦兴动力有限公司（以下简称“锦兴公司”）向对方销售煤炭，一方面是基于煤炭市集供需情况以及发改委出台各式政策保障煤炭供应的配景，锦兴公司在市集化订价的前提下，优先保障关联方合理的采购需求；另一方面，锦兴公司通过向华电运销公司等华电集团所属企业销售煤炭，参与华电集团集约化煤炭供销体系，故意于栽植合座销售才略。

　　公司向华电集团所属企业采购居品或行状，不错进一步强健专科的采购渠说念，优化采购结构，保证出产供应，从而灵验约束出产成本，稳当公司和全体股东的利益。

　　为了提高公司及控股子公司燃料专科束缚水平，实时掌持煤炭供需、运载市集场所信息，调和煤炭采购合同的缔结和落实，保障公司及控股子公司发电所需煤炭的落实，公司拟络续与华电集团开展燃料专科束缚工功课务。

　　公司向中国华电集团公司所属企业采购煤炭，是基于公司业务发展与日常筹划的现实需要，保证公司发电、供热安全，补充长协煤源不及问题。

　　上述关联方均照章存续筹划，前期合同来回履行情况邃密，公司拼凑上述瞻望发生的日常关联交易与关系方签署关系合同或公约并严格按照商定履行，两边践约具有法律保障。

　　本次瞻望的日常关联交易事项，不会影响公司的安祥性，不会对公司财务现象、筹划效果产生不利的影响，公司不会因此对关联方变成要紧依赖。

　　特此公告。

　　华电动力股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：600726  900937     证券简称：华电动力  华电B股     公告编号：临2024-045

　　华电动力股份有限公司

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　　对于控股股东及关系方拟

　　变更完善地盘权属污点承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律攀扯。

　　华电动力股份有限公司（以下简称“华电动力”或“公司”）于2022年以刊行股份方式购买华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）持有的山西锦兴动力有限公司（以下简称“锦兴动力”）51.00%股权并召募配套资金（以下简称“要紧金钱重组”）。公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）、华电煤业、方向金钱锦兴动力在要紧金钱重组时间作出的对于完善地盘权属污点的承诺无法于承诺期限内完成，中国华电、华电煤业、锦兴动力现拟对该承诺进行变更，具体如下：

　　一、原承诺的内容及履行情况

　　（一）承诺的内容

　　要紧金钱重组中，中国华电、华电煤业、锦兴动力区分出具《对于完善地盘权属污点的承诺函》，承诺：“将全力推动锦兴动力肖家洼煤矿及选煤厂技俩约32，427.71平方米用地的地盘使用权证办理使命，于2024年12月31日完成地盘使用权证的办证使命。”

　　（二）承诺履行情况

　　出具《对于完善地盘权属污点的承诺函》后，中国华电、华电煤业、锦兴动力积极鞭策上述地盘使用权证办理使命并取得骨子弘扬。兴县东说念主民政府已出具《对于山西锦兴动力有限公司肖家洼煤矿先诳骗用地盘的批复》（兴政函〔2023〕156号），容或锦兴动力先诳骗用上述地盘，并督促兴县当然资源局加速办理历久用地审批手续。

　　二、变更承诺的原因及内容

　　（一）承诺变更的原因

　　当今，兴县及吕梁市暂无国土空间筹备方针和耕地占补均衡方针，导致上述地盘报批无法组卷上报。由于地盘权证办理使命东要受限于关系政策等外部要素，时辰存在一定不细则，锦兴动力暂未完成地盘使用权证的办证使命。

　　（二）变更后的承诺内容

　　鉴于关系无证地盘使用权证无法于承诺期限完成办理，为切实保护上市公司及中小股东正当权柄，根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司要紧金钱重组束缚办法》《上市公司监管指引第4号逐个上市公司过甚关系方承诺》等联系法律和法则，中国华电、华电煤业、锦兴动力拟变更《对于完善地盘权属污点的承诺函》，将原承诺修改为：“将全力推动锦兴动力肖家洼煤矿及选煤厂技俩约32，427.71平方米（准确面积以后续办理的权属文凭为准）用地的地盘使用权证办理使命，于2027年12月31日完成地盘权属文凭的办证使命。”

　　三、本次变更承诺履行的关系审议本领

　　（一）董事会审议情况

　　公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《对于控股股东及关系方拟变更完善地盘权属污点承诺的议案》，关联董事对该议案隐敝表决。

　　（二）监事会观念

　　公司第十一届监事会第九次会议审议通过了《对于控股股东及关系方拟变更完善地盘权属污点承诺的议案》。监事会合计：中国华电、华电煤业、锦兴动力拟变更完善地盘权属污点承诺事项，稳当《上市公司要紧金钱重组束缚办法》《上市公司监管指引第4号逐个上市公司过甚关系方承诺》等法律律例，变更决策正当合规，不存在毁伤公司及中小股东利益的情形。

　　（三）安祥董事特意会议观念

　　2024年第三次安祥董事特意会议审议通过了《对于控股股东及关系方拟变更完善地盘权属污点承诺的议案》。公司安祥董事合计：对于中国华电、华电煤业、锦兴动力拟变更完善地盘权属污点承诺事项的审议、决策本领稳当《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司要紧金钱重组束缚办法》《上市公司监管指引第4号逐个上市公司过甚关系方承诺》等联系法律和法则，变更决策正当合规，不存在毁伤公司及全体股东、相配是中小股东利益的情形。容或将上述议案提交董事会及股东大会审议。

　　本次变更承诺事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将隐敝表决。

　　特此公告。

　　华电动力股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：600726  900937     证券简称：华电动力  华电B股     公告编号：临2024-046

　　华电动力股份有限公司

　　对于公司罗致合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律攀扯。

　　紧迫内容提醒：

　　● 华电动力股份有限公司（以下简称“华电动力”或“公司”） 拟罗致合并黑龙江省龙源电力燃料有限公司（以下简称“龙源公司”）。本次罗致合并完成后，龙源公司法东说念主主体将刊出。

　　● 本领项还是公司十一届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次罗致合并不组成关联交易，也不组成《上市公司要紧金钱重组束缚办法》法则的要紧金钱重组。对公司财务现象和筹划效果无骨子性影响，不存在毁伤公司及全体股东利益的情况。

　　一、罗致合并主体基本情况

　　（一）罗致合并方

　　公司称呼：华电动力股份有限公司

　　成立日历：1996年10月28日

　　注册成本：790，733.62万元东说念主民币

　　法定代表东说念主：郎国民

　　注册地址：哈尔滨市南岗区高新时刻开发区19号楼B座

　　筹划界限：成立、筹划、维修电厂；出产销售电力、热力，电力行业的时刻行状、时刻磋议；电力仪器、仪容及零部件的出产销售；煤炭销售；粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石过甚成品的加工与销售；新式建筑材料的出产、加工与销售；自有房产、地盘及开导租出；开发、出产、销售保温管说念；大气欺侮处置，固体废料欺侮处置；工程和时刻研究与试验发展；施工总承包行状；说念路货色运载、装卸；风力、生物资能、光伏发电技俩的开发、成立和筹划束缚，风力、生物资能、光伏发电的时刻行状、时刻磋议。（触及专项束缚法则及许可筹划的，取得许可后方可从事筹划）

　　主要财务数据：截止2023年12月31日，金钱总和2，911，426.04万元，欠债总和2，288，305.38万元，净金钱623，120.66万元，金钱欠债率78.60%。

　　（二）被罗致合并方

　　公司称呼：黑龙江省龙源电力燃料有限公司

　　成立日历：1992年8月18日

　　注册成本：3，000万元东说念主民币

　　法定代表东说念主：王延宽

　　注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路35号

　　筹划界限：重油电站开导，仪器仪容，电子缱绻机及配件，自动化开导.时刻东说念主员培训实时刻信息磋议行状.货色收支口（国度禁绝的技俩之外，国营贸易束缚或国度限定的技俩取得授权大概可后方可筹划），煤炭批发筹划。

　　主要财务数据：截止2023年12月31日，金钱总和6，360万元，欠债总和1，998万元，净金钱4，362万元，金钱欠债率31.42%。

　　二、罗致合并的方式及关系安排

　　1.本次罗致合并完成后，龙源公司通盘金钱、债权债务、未完业务，均由公司无条件承受。龙源公司法东说念主主体将刊出。

　　2.本次罗致合并经批准完成后，公司注册成本保持不变，公司称呼、股权结构及董事会、监事会、高等束缚东说念主员也不因本次罗致合并而改变。

　　3.本次罗致合并不触及资源或经济利益的流入或流出，不组成关联交易， 也不组成《上市公司要紧金钱重组束缚办法》法则的要紧金钱重组。

　　三、本次罗致合并对公司的影响

　　公司罗致合并龙源公司有助于实现金钱和束缚架构的优化整合，提高运营和决策服从，减少法东说念主户数及束缚链条，裁减束缚成本。龙源公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表界限，本次罗致合并为吞并约束下的企业合并。本次罗致合并不会对公司的频频筹划产生骨子性的影响，也不会毁伤公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　华电动力股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：600726  900937     证券简称：华电动力  华电B股    公告编号：临2024-043

　　华电动力股份有限公司

　　十一届九次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律攀扯。

　　华电动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日以电子邮件和书面方式发出召开十一届九次监事会的见知，会议于2024年12月6日在公司八楼会议室以现场方式召开，公司监事3东说念主，其中现场参会监事3东说念主，公司监事会主席王新华主办会议，本次会议的召开稳当《公司法》及《公司规定》的联系法则，会议决议灵验。会议审议通过了如下议案：

　　一、对于瞻望公司2025年过活常关联交易的议案

　　此议案获容或票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体详见公司同日线路的《对于瞻望公司2025年过活常关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　二、对于控股股东及关系方拟变更完善地盘权属污点承诺的议案

　　监事会合计：本次承诺变更事项稳当《上市公司要紧金钱重组束缚办法》《上市公司监管指引第4号逐个上市公司过甚关系方承诺》等法律律例，变更决策正当合规，不存在毁伤公司及中小股东利益的情形。

　　此议案获容或票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体详见公司同日线路的《对于控股股东及关系方拟变更完善地盘权属污点承诺的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　三、对于转念公司2024年投资技俩的议案

　　此议案获容或票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　华电动力股份有限公司监事会

　　2024年12月7日